В Казахстане завершена масштабная операция, направленная на пресечение деятельности финансовой пирамиды, которая была замаскирована под потребительский кооператив, сообщает vkurse.kz со ссылкой на АФМ РК.
Согласно информации, предоставленной агентством, наивные вкладчики передали более 300 миллионов тенге, ожидая обещанных выгод от различных программ, включая инвестиции в недвижимость и транспорт. На примере кооператива, как это часто бывает в подобных схемах, участникам предлагали заманчивые условия: участие в программе Trade in, ReFinance, а также возможность стать менеджером и получать проценты за привлечение новых людей в проект. Однако реальные прибыли для большинства остались мифом.
Помимо этого, участникам программы предлагались обязательные ежемесячные взносы для «страхования жизни» в размере 30 000 тенге, вдобавок вступительный взнос, равный 10% от стоимости имущества, которое они планировали «приобрести».
Кооперативом не были предоставлены подтверждающие документы, и вся информация о вложениях была доступна только в личных кабинетах клиентов, что, по сути, стало дополнительным поводом для подозрений.
Только за несколько месяцев работы "Buyers Union" удалось собрать более 250 вкладчиков, в то время как их деньги фактически исчезли в неизвестном направлении. После того как АФМ выявило деятельность пирамиды, организатор был арестован и помещен под стражу. Следственные действия продолжаются, и теперь остаётся выяснить все подробности мошенничества, а также помочь пострадавшим вернуть хотя бы часть вложенных средств.
