В ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования, сотрудники антикоррупционной службы Жетысу обнаружили важные финансовые документы, сообщает vkurse.kz со ссылкой на Антикор.
В ходе совместной работы с подразделением финансовой разведки Агентства финансового мониторинга удалось получить ценную информацию. Согласно раскрытым данным, часть похищенных средств была переведена на счета, зарегистрированные в зарубежных финансовых учреждениях.
Эти сведения были подтверждены, когда сотрудник антикоррупционного агентства установил связь с зарубежными коллегами. Последние подтвердили наличие активных счетов и финансовых операций, связанных с фигурантом дела и его родственниками. Более того, зарубежные представители предоставили информацию о третьем лице — нерезиденте Казахстана, которое получило часть похищенных средств.
Для того чтобы задержать эти денежные средства и, при необходимости, конфисковать их, компетентные органы Казахстана направили международное следственное поручение в компетентные власти страны, где находились счета. Это заявление инициировало процесс оказания правовой помощи по данному делу.
