В Карагандинской области пытались незаконного обналичить более 250 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК, пишет vkurse.kz.
«Территориальным департаментом агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов. В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны. Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. М.Ныгмет осужден к 1,5 года ограничения свободы», — сообщили в АФМ.
