«Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы», - сказала сенатор Ольга Перепечина, передает МИА "Казинформ".
Также вводится понятие "публичные должностные лица", в отношении которых будет установлена дополнительная финансовая проверка.
Понятие "публичные должностные лица" будет разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица.
При этом Агентство финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц, перечень которых утверждается президентом РК.
Также предлагается отнести лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых активов (обеспеченных), к числу субъектов финансового мониторинга с определением контрольно-надзорных функций за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с введением вытекающих обязательств для таких субъектов уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.
Предполагается предоставление агентству доступа к сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров и установление типовой формы для субъектов финансового мониторинга (исключительно для финансовых организаций) по получению информации о бенефициарных собственниках своих клиентов.
