Публичные должностные лица будут проходить специальную проверку в Казахстане

Источник фото: stock.com

Сенат принял Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

«Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы», - сказала сенатор Ольга Перепечина, передает МИА "Казинформ".

Также вводится понятие "публичные должностные лица", в отношении которых будет установлена дополнительная финансовая проверка.

Понятие "публичные должностные лица" будет разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица.

При этом Агентство финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц, перечень которых утверждается президентом РК.

Также предлагается отнести лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых активов (обеспеченных), к числу субъектов финансового мониторинга с определением контрольно-надзорных функций за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с введением вытекающих обязательств для таких субъектов уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.

Предполагается предоставление агентству доступа к сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров и установление типовой формы для субъектов финансового мониторинга (исключительно для финансовых организаций) по получению информации о бенефициарных собственниках своих клиентов.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript

Сегодня в ТОПе

×