Преступная группа Шымкента нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге

Источник фото: pavon.kz

Члены группы осуждены на различные сроки от двух до четырех лет лишения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.

Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.

За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.

У18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде не уплаченных налогов.

 

Сегодня в ТОПе

×