На Международной олимпиаде по финансовой безопасности, прошедшей в Сочи, Казахстаном был представлен пример, который был высоко отмечен экспертами на конкурсной площадке Евразийской группы по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Разработанная казахстанскими специалистами по Комплаенс методике анализа и противостояния финансовому мошенничеству признана лучшей на евразийском пространстве, передает vkurse.kz со ссылкой на АФМ РК.
В конкурсе участвовали представители финансового мониторинга из восьми стран, включая Беларусь, Индию и Россию. Особое внимание международных экспертов привлекла работа казахстанского специалиста Айдына Мукашева из службы Комплаенс крипто-биржевой площадки ATAIX Eurasia ltd. Оригинальный способ раскрытия мошеннических схем, включающий использование дропов и VPN, позволил определять финальные звенья в этих цепочках, чем оставил позади остальные представленные работы.
По завершению голосования это решение было единогласно признано самым инновационным, что подчеркивает уровень готовности казахстанской системы ПОД/ФТ к противостоянию новым видам вызовов и угроз. Эксперты единогласно решили распространить опыт Казахстана по всему евразийскому пространству, что показывает высокий уровень профессионализма наших сотрудников по Комплаенс.
Мероприятие проводилось в рамках Международной олимпиады по финбезопасности, в которой также поучаствовали 600 лучших студентов из 36 государств, включая группу 10 студентов и магистрантов из Казахстана, представлявших лучшие университеты нашей республики.
Победа Казахстана на столь значимом международном мероприятии не только укрепляет его позиции на мировой арене, но и подчеркивает важность дальнейшего укрепления международного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма.